26.09.11 г. Данное постановление несёт в себе следующие угрозы для простого обывателя: 1) может быть оформлен кредит без ведома владельца и потом гляди коллекторские шакалы с их не всегда законными мерами в дом постучат, возможны судебные разбирательства; 2) обменял пару долларов, а по твоей копии кто-то будет совершать по договорённости с банковской редиской крупные валютные операции, что может сулить последствиями, а так же 3) другие возможные махинации. Решения: 1) при обмене до 50000 грн. в эквиваленте не предъявлять паспорт, а иной документ, удостоверяющий личность*; 2) стараться менять в местах, внушающих доверие или в одних и тех же; 3) не обменивать в банках, клиентами которых уже являетесь, ведь там уже есть ваши подписи и кто знает??? Это есть минимизация рисков при купле-продаже валюты.
*Документы, удостоверяющие особу: 1) Социальное удостоверение; 2) удостоверение застрахованной особы; 3) пенсионное удостоверение; 4) удостоверение особы с инвалидностью; 5) удостоверение водителя; 6) удостоверение особы без гражданства для выезду за границу; 7) вид на постоянное жительство; 8) вид на временное жительство; 9) карточка иммигранта; 10) удостоверение беженца; 11) проездной документ беженца для выезда за рубеж; 12) разрешение на трудоустройство. Документы удостоверяющие гражданство Украины и специальный статус: 1) паспорт гражданина Украины для выезда за рубеж; 2) паспортная карточка; 3) дипломатический паспорт Украины; 4) служебный паспорт Украины; 5) свидетельство особы моряка; 6) свидетельство члена экипажа; 7) свидетельство особы на возвращение в Украину; 8) временное свидетельство гражданина Украины. / Закон України ”Про документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України”/
Прим.: Данное постановление принято под давлением FATF - международной организации по разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных незаконным путём, тем самым исключив Украину из "серых списков" FATF.
Комментариев нет:
Отправить комментарий